رجل أعمال لبناني مرتبط بوزارة الخزانة الأمريكية… “لحزب الله” يعترف بأنه مذنب بمؤامرة لغسيل الأموال

beirut News
2018-12-07T10:49:11+02:00
2018-12-07T10:55:23+02:00
لبنان
7 ديسمبر 201881 مشاهدة
رجل أعمال لبناني مرتبط بوزارة الخزانة الأمريكية… “لحزب الله” يعترف بأنه مذنب بمؤامرة لغسيل الأموال

قالت وزارة العدل الأميركية.

إن رجل أعمال لبناني مرتبط بوزارة الخزانة الأمريكية لحزب الله يعترف بأنه مذنب بمؤامرة لغسيل الأموال لتعزيز انتهاكات العقوبات الأمريكية
واعتبر قاسم تاجيدين ، المشغل لشبكة من الشركات في لبنان وأفريقيا التي عينتها وزارة الخزانة الأمريكية كمؤيد مالي هام لمنظمة حزب الله الإرهابية ، مذنبا اليوم بتهم مرتبطة بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وجاء هذا الإعلان من قبل النائب العام بالنيابة ماثيو جي. مساعد المدعي العام بريان أ. بينكزكوفسكي من القسم الجنائي بوزارة العدل. مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. المدعي العام الأمريكي جيسي ك. ليو في مقاطعة كولومبيا. وكيل خاص في تهمة ريموند دونوفان من قسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) ؛ وكيل خاص في تهمة فاليري أ. نيكرسون من شعبة مقاطعة نيو جيرسي الميدانية في وكالة مكافحة المخدرات والمفوض كيفن K. McAleenan من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (سي بي بي).

تاجيدين ، 63 سنة ، من بيروت ، لبنان ، اعترف بأنه مذنب أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريجي ب. والتون في المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا ، بالتآمر لغسل الأدوات المالية ، في سبيل انتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (IEEPA) ). تم تعيين تاجيدين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كإرهاب عالمي متخصص في مايو 2009 نتيجة لتزويده بالدعم المالي الكبير لحزب الله ، والذي تم تسميته منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. يحظر هذا التعيين تاجيدين من المشاركة ، أو الاستفادة من المعاملات ، التي تنطوي على الأشخاص أو الشركات الأمريكية دون الحصول على ترخيص من وزارة الخزانة.

وقال النائب العام بالوكالة ويتاكر: “هذه وزارة العدل وضعت هدفا على حزب الله”. “في كانون الثاني / يناير ، بدأنا فريق تمويل الإرهاب والنزاعات التابع لحزب الله ، وفي أكتوبر / تشرين الأول ، عينت النيابة العامة السابقة حزب الله إحدى المنظمات الخمس ذات الأولوية لفريق عمل الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد عملت إدارة مكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات من أجل تحقيق هذه المقاضاة لارهابي معين من قبل وزارة الخزانة بسبب انتهاكات العقوبات حتى الانتهاء بنجاح. أود أن أشكر المدعين العامين والمحاميين المحامي جوزيف بالازو والأوزان توماس جيليس ولوك جونز وكارين سيفرت وديبورا كورتيس وسوسا جاكلين باركيت لمساعدتنا في تحقيق هذا النصر اليوم. سنستمر في استهداف حزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى ومؤيديهم ، وسنواصل الفوز “.

وقال المدعي الأمريكي ليو “إن هذا الإقرار بالذنب يدل على التزامنا بالتحقيق في انتهاكات العقوبات الاقتصادية الأمريكية ومحاكمة مرتكبيها”. “من خلال جهود إنفاذ القانون هنا وفي الخارج ، فإن هذا المدعى عليه قد تم مساءلته عن انتهاك القوانين التي تحمي أمننا القومي ومصالح السياسة الخارجية”.

“هذا هو أحدث مثال على النجاحات الأخيرة التي حققتها وكالة مكافحة المخدرات ضد شبكة الدعم الإجرامي العالمية التابعة لحزب الله ، وهو يعكس عزم وكالة مكافحة المخدرات على مكافحة هذه المنظمة الإجرامية عبر الوطنية” ، قال الوكيل الخاص المسؤول دونوفان.

وفقا لبيان الحقائق الذي وقعه تاجيدين بالتزامن مع نداءه ، تآمر تاجيدين بعد تعيينه مع خمسة أشخاص آخرين على الأقل لإجراء أكثر من 50 مليون دولار في معاملات مع شركات أمريكية انتهكت هذه المحظورات. بالإضافة إلى ذلك ، عمل تاجيدين وشركاؤه في التآمر في معاملات خارج الولايات المتحدة ، والتي تضمنت إرسال ما يصل إلى مليار دولار من خلال النظام المالي للولايات المتحدة من أماكن خارج الولايات المتحدة.

ويقتضي هذا الادعاء ، الذي يتوقف على موافقة المحكمة ، حكما متفق عليه لمدة 60 شهرا في السجن. كما يدعو اتفاق الدفع إلى أن يدفع تاجيدين 50 مليون دولار كمساهمة جنائية قبل صدور الحكم عليه. تم توقيف تاجيدين منذ تسليمه إلى الولايات المتحدة في مارس 2017 بعد اعتقاله في الخارج. من المقرر أن يتم إصدار الحكم في 18 يناير 2019.

جاء هذا الإقرار بالذنب نتيجةً للتحقيق الذي دام ثلاث سنوات من قبل قسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات (SOD) / مركز مكافحة مكافحة الإرهاب (CNTOC) وقسم DEA New Jersey Field ، بمساعدة من مكتب الجمارك وحماية الحدود CBP. وقدمت المساعدة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية (FinCEN).

تندرج قضية تاجيدين تحت مشروع كاسا ، الذي يستهدف شبكة دعم الإجرام العالمية التابعة لحزب الله – والتي يطلق عليها DEA بصفتها مكون الشؤون التجارية (BAC) – والتي تعمل كذراع لوجستيات ومشتريات وتمويل لحزب الله. هذا التحقيق وآخرون هم جزء من فريق تمويل حزب العدالة والإرهاب في وزارة العدل (“HFNT”) ، وهو أحد مكونات مبادرة الإدارة المنظمة للجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC). تم تشكيل HFNT في يناير 2018 لضمان نهج عدواني ومنسق للملاحقات والتحقيقات ، بما في ذلك حالات مشروع كاساندرا ، التي تستهدف الأفراد والشبكات التي تدعم حزب الله. تتألف من الاتجار الدولي في المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والمدعين العامين والمحققين في مجال مكافحة غسل الأموال ،

ويحاكم في هذه القضية قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول في شعبة الجرائم الجنائية ، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا ، وشعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمصلحة الدولة للتخطيط التنظيمي التابع للجنة البرنامج القطري ، بمساعدة من مكتب الشؤون الدولية التابع للشعبة الجنائية ومكافحة الجريمة والإرهاب. قسم مراقبة الصادرات بشعبة الأمن القومي.

ويحاكم كل من المحامي جوزيف بالازو من قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول ومحامي الولايات المتحدة توماس أ. غيليس ولوك جونز وكارين سيفرت وديبورا كورتيس ومساعد المدعي العام الأمريكي جاكلين ل. باركيت من مكتب المدعي العام الأمريكي. مقاطعة كولومبيا.

————-
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ موقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر