وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية هو رجل الأعمال، والمتهم الثاني وهو محمد ع. أ. – 23 سنة – طالب بكلية تجارة بالمعهد العالي للنظم والمعلومات بالتجمع الأول، والمتهم الثالث وهو نور ح. ع. – 52 سنة – صاحب مصنع ملابس.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول رجل الأعمال الشهير، أمد المتهم الثاني بالبيانات اللازمة فدونها الأخير على النموذج المعد لذلك، وذيلها الأول بتوقيعه وبصمته، فاصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها، ومهرها الثاني بخاتمي لشعار الجمهورية استحصل عليهما من المتهم الثالث مسبقا والمنسوبين زورا لمكتبي توثيق عين شمس والمرج ثان.
وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني قلدا بواسطة الغير – المتهم الثالث – خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بمكتبي توثيق عين شمس والمرج ثان، واستعملاها، بأن مهرا بهما المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق.
كما استعمل المتهم الأول رجل الأعمال، المحررات المزورة وهو عالم بتزويرها، بأن أرسلهم إلى محامي شركته محتجا بصحتهم، وذلك بغرض الاستحواذ والاستيلاء على المجموعة.
