– (ح.ع.ش) يملك محلاً للصرافة في بلدة شتورا، ويتداول بالدولار الأميركي دون التقيد بالسعر المحدد من نقابة الصرافين.
– (إ.ب.ص) يقوم بأعمال الصرافة في مدينة بيروت، شارع الحمرا، من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزته المبالغ المالية التي يتداول بها.
– (م.ع.م) يقوم بأعمال الصرافة في مدينة المينا من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين، وبحوزته مبلغ 21 ألف وستمئة دولار أميركي و24 مليون وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية.